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Lavagem de dinheiro: fraude de mil milhões

Uma rede suíça que proporcionava a evasão fiscal e o branqueamento de capitais portugueses – fraude que se calcula atingir mil milhões de euros – foi esta semana desmantelada pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), numa investigação liderada pela Inspecção Tributária de Braga e do Porto. Trata-se dos três sócios de uma empresa suíça, a Akoya Asset Management.

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http://sol.sapo.pt/inicio/Cultura/Interior.aspx?content_id=49685

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